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            投資者關系
            INVESTOR RELATIONS
            董事會成員及專門委員會簡介

            樊獻俄,男,1952年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1991年至2008年任昆明群星制藥廠廠長,1996年起任本公司總經理,1999年起任本公司董事長,2003年起任云南創立生物醫藥集團有限公司副董事長,2007年起任新疆龍津股權投資管理有限公司執行董事,2008年起任昆明群星投資有限公司執行董事,曾任昆明市政協第十二屆委員會委員?,F任本公司董事、董事長,及昆明群星投資有限公司執行董事、新疆龍津股權投資管理有限公司執行董事兼總經理、云南創立生物醫藥集團有限公司副董事長。

            周曉南,男,1959年出生,中國國籍,擁有香港永久居留權,大學??茖W歷。1994年至2005年歷任云南旅游(香港)有限公司經理、董事總經理;2005年至2008年歷任東龍藥業(香港)有限公司副總經理、董事總經理;2006年起任立興實業有限公司董事總經理、董事會主席;2008年起任本公司董事?,F任本公司董事、副董事長,及立興實業有限公司董事總經理、董事會主席,及Dynamic Track Inc.董事、Churchill International Services Limited董事、昆明溫泉山谷綠化工程有限公司董事長。

            李亞鶴,男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1997年至2003年供職于云南證券有限責任公司;2003年起任本公司財務總監,2008年起任本公司副總經理;現任本公司董事、董事會秘書、副總經理,及云南中科龍津生物科技有限公司董事長、云南牧亞農業科技有限公司董事長、云南龍津康佑生物醫藥有限責任公司董事、云南龍津梵天生物科技有限責任公司監事、云南龍津禾潤生物科技有限公司監事、云鑲(上海)網絡科技有限公司監事、新疆龍津股權投資管理有限公司監事。

            樊艷麗,女,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學??茖W歷。1997年至1998年供職于新加坡康元集團昆明市場部;1998年起供職于本公司,2003年起任本公司董事,2007年起任本公司銷售部區域銷售經理?,F任本公司董事、銷售部區域銷售經理,及昆明群星投資有限公司總經理、宣威市龍津生物科技有限責任公司執行董事、云南龍合園藥業有限公司總經理、昆明龍寬房地產開發股份有限公司董事長、云南樊花什錦科技有限公司監事。

            邱璐,男,1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2009年9月至今先后供職于本公司原料車間、設備部、采供部、采供倉儲部,2017年11月起任本公司董事?,F任本公司董事。

            文春燕,女,1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,會計師。1999年7月至2001年7月供職于云南省機電設備總公司,2001年7月至今供職于新疆立興股權投資管理有限公司,2013年1月至2014年7月兼任大理藥業股份有限公司監事,2017年11月起任本公司董事?,F任本公司董事、新疆立興股權投資管理有限公司財務負責人、云南創立生物醫藥集團股份有限公司監事、昆明正大物業管理有限公司監事、四川蜀云尚品食品有限公司監事。

            孫漢董,男,1939年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,研究員,中國科學院院士。1962年起至今供職于中國科學院昆明植物研究所,曾任中國科學院昆明植物研究所所長和所學術委員會主任;2010年5月至2016年9月任本公司獨立董事,2017年11月起任本公司獨立董事?,F任中國科學院昆明植物研究所研究員、本公司獨立董事。

            龍云剛,男,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,注冊會計師、注冊資產評估師、高級會計師。1999年7月至2008年6月,供職于亞太中匯會計師事務所(云南亞太會計師事務所),歷任項目經理、高級項目經理、部門主任;2008年7月至2012年2月,任太平洋證券股份有限公司投資銀行總部業務董事;2012年2月至2014年11月,任云南震安減震技術有限公司董事、財務總監、董事會秘書;2014年12月至今任震安科技股份有限公司(300767.SZ)董事、副總經理、財務總監、董事會秘書;2016年11月至今,任麗江玉龍旅游股份有限公司(002033.SZ)獨立董事;2018年7月起兼任本公司獨立董事。

            張爽,女,1986年出生,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷。2014年7月至2020年6月,任北京大成(昆明)律師事務所專職律師;2020年7月至今,歷任北京市煒衡(昆明)律師事務所專職律師、合伙人。




            董事會專門委員會專門委員會成員召集人
            戰略委員會樊獻俄、孫漢董、李亞鶴樊獻俄
            審計委員會龍云剛、張爽、周曉南龍云剛
            薪酬與考核委員會張爽、龍云剛、文春燕張爽
            提名委員會張爽、龍云剛、周曉南張爽


            董事會戰略委員會工作細則
            (2015年5月)                                                         董事會審計委員會工作細則(2015年5月)

            董事會薪酬與考核委員會工作細則(2015年5月)                                               董事會提名委員會工作細則(2015年5月)


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